A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 16, a o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, na quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes do banqueiro Daniel Vorcaro e do Banco Master. Também foi preso o advogado Daniel Monteiro. As informações são da coluna de Guilherme Amado/Amado Mundo.
A PF disse ter detectado o caminho da propina a Paulo Henrique pela venda do Master ao BRB por meio da aquisição de imóveis. Mendonça decretou a prisão preventiva.
Monteiro é suspeito de montar essa estrutura de lavagem de dinheiro para o ex-presidente do BRB.
As investigações apontam que Paulo Henrique Costa, que comandava o banco público desde 2019 por indicação do governador Ibaneis Rocha, teria permitido negócios infundados com o Banco Master e ignorado práticas de governança. Segundo as investigações, para facilitar a negociação entre os dois bancos, o ex-presidente do BRB teria recebido seis imóveis avaliados em R$ 140 milhões de Daniel Vorcaro.
Costa havia sido afastado do cargo em novembro do ano passado, após decisão judicial na primeira fase da operação. Além da tentativa de compra do Master, a PF apura se a instituição adquiriu carteiras de crédito problemáticas do banco de Vorcaro, investigando possíveis falhas nos processos internos de análise e governança das operações. Em depoimento ao STF, Costa afirmou que parte dos valores pagos ao Master não teria sido recuperada após a liquidação.
O advogado Daniel Monteiro, considerado próximo de Vorcaro, é suspeito de gerir os fundos utilizados em operações que interferiam no rastreamento de valores provenientes de atividades ilícitas.
Esta é a quarta fase da Operação Compliance Zero, autorizada pela ministro André Mendonça e ainda sobre sigilo. A PF cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, focando em um esquema de lavagem de dinheiro destinado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
