PF mira esquema que movimentou R$ 1,6 bilhão em fraudes internacionais

Foto: Divulgação PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, para reprimir um esquema internacional de golpes financeiros com criptoativos que teria movimentado até R$ 1,6 bilhão. A ação mira um empresário investigado por operar um sistema fraudulento do tipo Ponzi, que lesou milhares de investidores em diferentes países.

Cerca de 50 agentes federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 1,6 bilhão, montante equivalente ao arrecadado de forma ilícita pelo principal alvo da operação.

De acordo com a PF, o esquema funcionava por meio de uma empresa com fachada de investimentos em criptoativos, que teria captado mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, com promessas de retorno financeiro garantido — típica característica de pirâmides financeiras.

As investigações contam com o apoio direto das autoridades americanas, incluindo o FBI, o HSI (Homeland Security Investigations) e o IRS-CI (braço investigativo da Receita Federal dos EUA). A operação visa reunir novas provas, identificar outros envolvidos e recuperar os ativos adquiridos com o dinheiro desviado.